築いた資産は1兆円超：中国籍の「暗号資産の女王」が実刑判決を受ける
12万人以上を騙した「暗号資産の女王」
現地メディアによれば、マネーロンダリングなどの罪に問われていた中国籍の女に対し、イギリス・ロンドンの裁判所が11月11日、禁錮11年8カ月の実刑判決を言い渡した。47歳の銭志敏被告は、中国の年金受給者を中心に多くの人から投資金を受け取り、数十億ポンド（数千億円）相当の暗号資産を購入していたという。
かつてない規模の投資詐欺を主導
ロンドン警視庁の発表によれば、銭被告（写真）は現地メディアから「暗号資産の女王」と呼ばれていた。2014年から2017年にかけて、自身が運営する会社がヘルステック商品の開発や暗号通貨の採掘を手がけているように見せかけ、中国で多くの人から金を集めていたという。
画像：BBCワールドサービス
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捜査を逃れ、偽造パスポートでイギリスへ
ハイリターンという謳い文句に騙され、老後の蓄えや年金代わりに積み立てた貯金を切り崩して投資した人もいるが、銭被告は受け取った多額の資金を横領し、ビットコインに換えて保管していたという。こうして巨額の暗号資産を築いた被告だが、2017年に中国当局の捜査対象となったため、偽造パスポートでイギリスに逃亡をはかった。
ロンドンの豪邸を借りてぜいたく三昧
ロンドン警視庁によれば、イギリスに到着した銭被告はロンドンの高級住宅街ハムステッド・ヒースに一軒家を借り、ぜいたく三昧の暮らしをしていたという。市街地を一望する丘の上に立つ邸宅は家賃が毎月1万7,000ポンド（約350万円）の高級物件であり、被告はその支払いのため、ビットコイン資産を使用可能な形にする必要に迫られるようになった。
不動産購入を試みて警視庁の目に留まる
その手段として別の高級不動産を購入しようとしたものの、所有する巨額資産の収入源について説明できなかったことからロンドン警視庁の捜査が開始された。BBCによれば、銭被告が目を付けたのは、閑静な住宅が点在するロンドン北部トッタリッジ・コモンでもとりわけ広大な敷地をもつ物件だったという。
画像：BBCワールドサービス
イギリス史上最大の暗号資産押収
2018年10月、当局がハムステッドにある銭被告の住まいで家宅捜索を行ったところ、数万件のビットコイン情報が保存されたハードディスクとパソコンが発見された。本件は、イギリス史上最大の暗号資産の押収事件とされている。
銭被告が抱いていた野望も明らかに
家宅捜査では、銭被告が付けていたメモも押収された。そこには国際銀行の設立、スウェーデンで城を購入、イギリスの公爵と会談しクロアチアとセルビアの国境にあるミクロネーション「リベルランド」の女王になる、といった唖然とするような野望が記されていたという。BBCが報じた。
画像：Aaron Burden/Unsplash
共犯者とともに有罪判決が下される
2017年にイギリス入りした「暗号通貨の女王」は、翌年に家宅捜査が行われた後も当局の手を逃れてヨーロッパ各地を転々としていたが、2024年4月になりイギリス国内で逮捕された。当初は容疑を否認していたものの、2025年9月の裁判で罪を認め、11月11日に有罪判決が下された。マレーシア人の共犯者で暗号資産移転と資金洗浄に関与したとされるセン・ホク・リン被告も同様に有罪となっている。CNNが報じた。
失った資金は取り戻せる？
BBCワールドサービスによれば、今回の投資詐欺に遭った人々はいずれも、失った資金をたとえ一部でも取り戻したいと考えているという。財産を騙し取られことをきっかけに離婚に至ったある被害者は、「イギリス政府や検察庁、そして高等裁判所が同乗してくれることを願っています」とコメント。
注目が集まる「犯罪収益」の行方
銭容疑者がイギリスに持ち込んだ暗号資産は、2017年から現在にかけてその価値が20倍以上に膨れ上がっている。そのため回収への期待が集まっているが、暗号資産の処分は来年に開始される民事訴訟の「犯罪収益」の扱いにより決まるようだ。
数千人の被害者が請求を予定
そのため、今回の訴訟を通じて数千人に上る中国の投資家が賠償請求を行うものとみられているが、被害を証明できたとしても受け取れるのが元本だけなのか、あるいは暗号資産の値上がりを反映した額になるのかは明らかになっていない。BBC等のメディアが報じた。
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