アジア最大級の詐欺集団『プリンスグループ』会長が逮捕! 日本で開いていた「巨大パーティ」証拠写真

米国が認定したアジア最大級の”多国籍犯罪組織”
〈人身売買で集めた数千人の人々を監禁〉
利用された「日本カンボジア協会」
台湾での逮捕、そして東京・青山の「拠点」

米国が認定したアジア最大級の”多国籍犯罪組織”, 〈人身売買で集めた数千人の人々を監禁〉, 利用された「日本カンボジア協会」, 台湾での逮捕、そして東京・青山の「拠点」

『プリンス・ホールディング・グループ』の陳志（チェン・ジー）会長（画像は同社ホームページより）

１月７日、カンボジア内務省は、中国政府の要請で、アジア最大級の”多国籍犯罪組織”とされる華人系企業『プリンス・ホールディング・グループ』（太子集団控股、以下プリンスグループ）の陳志（チェン・ジー。以下、チェン）会長（38）ら中国籍の３人を６日に拘束したと発表した。その翌日の７日には、チェン会長の身柄は中国に移送されている。

カンボジア内務省は、中国側と数ヵ月間協力して捜査したと発表し、チェン会長のカンボジア国籍は取り消されたとしている。

チェン会長は昨年10月、米国連邦捜査局（FBI）と英当局に、カンボジアなどを拠点に世界各国をターゲットに特殊詐欺などを行った容疑や、人身売買された労働者を拷問する収容所などを運営した容疑で起訴され、米国財務省などが制裁リストに追加していた。

フライデーデジタルは、プリンスグループの不動産部門の会社が、’22年12月８日に日本で「巨大パーティー」を開いていた「証拠写真」を入手。その時の様子を詳細に報じていた。’25年12月17日公開の記事から振り返る。

米国が認定したアジア最大級の”多国籍犯罪組織”

広大な日本庭園を有し、結婚式や晩餐会の名所として知られる東京・白金台（港区）の『八芳園』。その宴会場で、ある奇妙な「発表会」が開かれたのは、今から３年前、’22年12月８日のことだった。

会場には、王冠を模したロゴマークが並び、スーツに身を包んだ男女が談笑している。演台で熱弁を振るうのは、恰幅の良い中華系の人物だ。

〈カンボジアの魅力とグローバル化が加速しているプノンペンの現状……そして商業施設・物件説明を含め発表説明会を執り行うこととなりました〉

配られた資料にはそう記されていた。一見すれば、海外不動産投資の勧誘イベントに過ぎない。しかし、このイベントの主催者こそが、今、世界中の捜査機関が注目しているカンボジアの巨大財閥プリンスグループだったのである。

演台の男の名は王昱棠（ワン・ユータン。以下ワン）。彼はこのイベントから約３年後の’25年11月４日、台湾の捜査当局により手錠をかけられることになる。容疑はマネーロンダリングと組織犯罪だ。

事態が急変したのは、’25年10月だった。米国連邦捜査局（FBI）と英当局が、プリンスグループとその総帥であるチェン会長を起訴し、米国財務省などが制裁リストに加えたのだ。米英当局は公式声明（’25年10月14日リリース）の中で、同グループを名指しした上で、次のように発表した。

〈ワシントン── 本日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）と緊密に連携し、オンライン詐欺や盗難資金のロンダリングを通じて米国およびその他の同盟国の国民を標的にしている犯罪ネットワークに対して補完的な措置を講じました〉

同グループを単なる詐欺集団ではなく、

「アジア最大級の”多国籍犯罪組織”」

と認定したのである。

この発表は、カンボジア経済を知る者にとって衝撃だった。というのもプリンスグループは、国を代表する超優良コングロマリット（異なる業種・業態の複数企業が、ひとつの大きな企業グループを形成する経営形態）だったからだ。プノンペンの中心部に立つ本社ビルに、複合商業施設や５つ星ホテル、さらには『プリンス銀行』や航空会社まで傘下に収め、チェン会長は慈善活動にも熱心な”若き名士”として、表社会で絶大な信用を得ていたのである。

〈人身売買で集めた数千人の人々を監禁〉

しかし、公開された起訴状には、驚くべき実態が記されている（以下、〈〉内は起訴状からの要約）。

〈彼らはカンボジア国内に、高い壁と有刺鉄線で囲まれた「強制収容所」さながらの巨大施設を建設。そこに人身売買で集めた数千人の人々を監禁し、組織的な「フォン・ファーム（電話工場）」を運営していた。数千台のスマートフォンと数百万件の電話番号を自動制御するシステムを構築し、監禁された労働者たちに、世界中のターゲットへ無差別にメッセージを送信させていた。さらにチェン会長は、ノルマを達成できない労働者への拷問を容認し、部下に対して「（労働力として使えなくなるから）殴り殺すな」と具体的に指示していた記録まで残されている〉

〈彼らの犯罪収益は、表向きの事業である「不動産開発」や「金融サービス」を通じて資金洗浄（マネーロンダリング）されており、カンボジアのみならず、世界30ヵ国以上に張り巡らされた企業ネットワークが、洗浄装置として機能していた〉

米司法省は今回、チェン会長が管理していた資産から約150億ドル（約２兆2500億円）相当のビットコインを特定。すでに米政府の管理下に置いた上で、史上最大規模となる没収訴訟を提起している。

また、シンガポール警察は、チェン会長らが所有する高級車11台やヨット、不動産など総額１億5000万シンガポールドル（約170億円）以上の資産を差し押さえたという。

そんな悪の巨大組織が、あろうことか日本にも入り込んでいた可能性が極めて高いのである。冒頭の話に戻る。

’22年12月、ワンは『八芳園』で開催されたイベントでメインスピーカーを務めていた。イベント名は『カンボジア太子地産グループ東京発表会』。主催の『プリンス・リアル・エステート・グループ（Prince Real Estate Group、以下プリンス・リアル・エステート）』は、チェン会長率いるプリンスグループの不動産部門の企業で、ワンはプリンス・リアル・エステートの日本拠点にあたる『太子国際地産』のCEOとして、カンボジアの高級コンドミニアム『Happiness Plaza』などの購入を呼びかけた。

集まったのは日本の投資家や企業経営者たち。このイベントに参加したコンサル会社の経営者はこのときの様子をこう語る。

「カンボジアの企業のイベントということで、興味本位で参加しました。会場にはプリンスグループの王冠マークがずらっと並んでいて、ワンが『これから日本でも不動産事業を展開していきたい』とか『カンボジアに投資しませんか？』といった話をしていたと思います。会場にはプリンスグループの幹部と思しき人間が何人かいました。ワンが一番偉いんだろうと思って名刺交換をしましたが、一人、若い幹部らしき男がいました。今考えるとあの男がチェン会長だったのかもしれません」